Мальта - порядок получения лицензии

Организация онлайн казино на Мальте должна быть лицензирована. Лицензия выдаётся на срок 5 лет. Существует 4 вида лицензий:

  • Класс 1 – онлайн казино, лотереи, слот машины
  • Класс 2 – онлайн беттинг
  • Класс 3 – бинго, покер
  • Класс 4 – продажа программного обеспечения

Нужно отметить, что каждый класс требует оформления отдельной лицензии.

Основные требования получения лицензии это:

  • Создание компании
  • Подача всех корпоративных документов компании
  • Подача персональных документов участников компании, (справка с информацией о структуре владения и управления, включая биографии директоров, владельцев и доверенных лиц компании, заверенные копии их удостоверений личности и водительских прав, а также по два рекомендательных письма из банков и одно рекомендательное письмо от юриста или аудитора на каждого участника предприятия, заверенные копии счетов по кредитным картам, а также счетов на оплату коммунальных услуг директорами, владельцами и доверенными лицами компании)
  • Назначение «ключевой» фигуры за ведение деятельности на Мальте
  • Составление бизнес плана (подробный бизнес-план предполагаемой деятельности компании с указанием суммы капитала, который компания планирует вложить в дело, а также источников происхождения денежных средств, инвестируемых в бизнес компании)
  • Организация офиса на Мальте (подтверждение наличия офиса компании на Мальте, а также телефонных, факсовых и интернет линий, зарегистрированных на фактический адрес компании)
  • Виды программного обеспечения, предполагаемого для процессинга кредитных карт, включая протоколы безопасности, шифровки, ограничения доступа, сохранения данных, антивирусные программы

Расценки

  • Подача анкеты в гос. Органы на получение лицензии ( не подлежит возврату) – 5000 Евро
  • Ежегодная пошлина на лицензию – 7200 евро/год
  • Составление, подача и проверка документов – 5000 евро
  • Работа адвокатов – 18000 евро/год
  • Составление бизнес плана – 6000 – 7000 евро
  • Регистрация мальтийской компании (с номинальной структурой) – 8500 Евро/год
  • Ключевая фигура – 25000 Евро/год